بر اساس گزارش جدید تیم کوین‌گکو (CoinGecko) که در تاریخ ۹ اکتبر منتشر شد، رگولاتورهای ایالات متحده تاکنون بیش از ۱۹ میلیارد دلار از محل جریمه‌ها و تسویه‌حساب‌های مربوط به دعاوی علیه شرکت‌های کریپتویی دریافت کرده‌اند.
این مبلغ تقریباً دو سوم از کل تسویه‌حساب‌های انجام‌شده با نهادهای نظارتی تا به امروز را شامل می‌شود.
بخش عمده این تسویه‌حساب‌ها مربوط به صرافی ورشکسته اف‌تی‌ایکس (FTX) و شرکت زیرمجموعه آن، آلامدا (Alameda) است که در ماه آگوست، ۱۲.۷ میلیارد دلار به کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) پرداخت کردند.
در سال ۲۰۲۴، در مجموع هشت مورد تسویه‌حساب انجام شده که رقم آن نسبت به سال ۲۰۲۳ (مجموعاً ۱۰.۸۷ میلیارد دلار) افزایش ۷۸ درصدی داشته و در مقایسه با سال ۲۰۲۲، نزدیک به ۸۳۲۷ درصد رشد کرده است.
این تسویه‌حساب‌ها شامل مصادره دارایی‌ها، بازپرداخت وجوه، جریمه‌های مدنی و بهره‌های قبل از قضاوت بوده‌اند، اما دعاوی فردی علیه مدیران اجرایی را شامل نمی‌شوند.
به گفته لیم یو کیان، یکی از تحلیلگران کوین‌گکو، سقوط شرکت‌های سلسیوس (Celsius) و ترافورم لبز (Terraform Labs) در اواسط سال ۲۰۲۲، آغازگر تغییرات بزرگی در بازار رمزارزها بوده و سقوط صرافی اف‌تی‌ایکس موج جدیدی از بررسی‌های نظارتی در آمریکا را به همراه داشته است.
تسویه‌حساب ۴.۴۷ میلیارد دلاری ترافورم لبز با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، دومین تسویه بزرگ سال ۲۰۲۴ است که به دلیل سقوط استیبل‌کوین الگوریتمی ترا یواس‌دی (UST) در سال ۲۰۲۲ اتفاق افتاد.
شرکت جنسیس (Genesis) نیز با تسویه ۲ میلیارد دلاری با دفتر دادستان کل (OAG) در آگوست ۲۰۲۴ در جایگاه سوم قرار دارد. این شرکت در ژانویه ۲۰۲۳ اعلام ورشکستگی کرده بود.
کیان پیش‌بینی می‌کند که با توجه به رویکرد نظارتی شدید، مجموع تسویه‌حساب‌ها ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۴ بسیار بیشتر از مبلغ فعلی آن شود. از سال ۲۰۱۹، رگولاتورهای ایالات متحده در مجموع حدود ۳۱.۹۲ میلیارد دلار از محل تسویه‌حساب با شرکت‌های کریپتویی دریافت کرده‌اند.
منبع
